Інтернаціональна слідча група розкрила мережу нечесних кол-центрів у Дніпрі, які видурювали кошти у громадян ЄС, пропонуючи інвестиції в криптовалюту. Конфісковано розкішні автомобілі та мільйони в різних грошових одиницях, затримано 11 фігурантів.
Об’єднана міжнародна команда слідчих у рамках масштабної операції виявила злочинну мережу кол-центрів у Дніпрі, де обманювали жителів ЄС, вдаючи “криптоінвестування”. Правоохоронці здійснили понад 30 обшуків, серед вилученого – преміальні автомобілі та мільйонні суми у різних валютах. Затримано 11 підозрюваних, заявив у понеділок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соціальних мережах, інформує УНН.
Під процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури разом із правоохоронними органами Латвії та Литви проведено широку спецоперацію “VENI, VIDI, VICI”. У рамках міжнародної спільної слідчої групи за підтримки Євроюсту припинено діяльність мережі шахрайських кол-центрів, що функціонували в Дніпрі. Члени злочинної організації, до якої входили 11 місцевих мешканців, обманювали громадян країн – членів ЄС за схемою подвійного обману.
– повідомив Кравченко.
Згідно з інформацією Генпрокурора, першим кроком було “несправжнє інвестування”.
“Співробітники телефонували громадянам країн ЄС і пропонували “вигідні інвестиції” у криптовалюту, використовуючи відомі платформи. Завдяки віддаленому доступу до пристроїв жертв, їм допомагали відкривати криптогаманці, створювали ілюзію збільшення прибутку у фальшивих додатках і навіть іноді повертали невеликі суми, щоб переконати внести більше. Як тільки людина намагалася зняти всі гроші – зв’язок розривався”, – пояснив Кравченко.
За його словами, “другий етап – “повернення активів””.
“Тим самим потерпілим через месенджери пропонували “підтримку юристів” у поверненні втрачених коштів. Використовуючи вигадані імена, відправляли створені документи та відео та видурювали гроші ще раз під виглядом “комісій” або “страхових внесків”. Отримані кошти переводили у криптовалюту, виводили через мережу підконтрольних осіб та розподіляли між учасниками”, – розповів Генпрокурор.
На даний момент встановлено 9 постраждалих громадян Латвії та Литви. Сума завданих їм збитків становить понад 8 млн грн. Під час спецоперації проведено понад 30 обшуків
– зазначив Кравченко.
Зі слів Генпрокурора, “конфісковано комп’ютерну техніку (зокрема 41 мобільний телефон, 46 ноутбуків та 4 планшети), серверне обладнання, електронні носії інформації, документацію, криптовалютні гаманці, банківські картки, зброю травматичної дії, розкішні автомобілі та грошові кошти у різних валютах на суму понад 21 млн грн”.
Усіх членів злочинної організації, за його інформацією, затримано згідно зі ст. 208 КПК України. Їм повідомлено про підозру за фактами вчинення шахрайства в особливо великих розмірах, легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, створення та управління злочинною організацією, а також участь у ній (ч. 5 ст. 190, ч. 1 ст. 209, ч. 1, 2 ст. 255 КК України).
“Наразі 10 підозрюваним обрано запобіжні заходи у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави, одному – за станом здоров’я – цілодобовий домашній арешт”, – повідомив Генпрокурор.
За його словами, розслідування триває. Правоохоронці продовжують аналізувати обсяг вилучених електронних доказів, встановлюють додаткові епізоди злочинної діяльності та всіх причетних осіб.
“Для сучасних злочинів не існує меж, але й наша відповідь на них стає глобальною. Цифровий слід неминуче призводить до відповідальності. Продовжуємо працювати”, – підкреслив Кравченко.