Співробітники правоохоронних органів розкрили злочинну схему відмивання понад 578 мільйонів гривень, здобутих через оборонні замовлення. Службовці підприємства діяли спільно з “конвертаційним осередком”, здійснюючи переведення бюджетних грошей за допомогою фальсифікованих паперів.
Правоохоронні органи розкрили розгалужену і ретельно приховану схему з відмивання грошей, одержаних у процесі реалізації оборонних угод. Загальна сума фінансових операцій, що мають ознаки легалізації незаконних доходів, становить понад 578 млн гривень. Про це інформує УНН, посилаючись на Офіс Генерального прокурора.
Деталі
Згідно з матеріалами слідства, у 2023–2024 роках посадові особи одного з підприємств оборонної галузі, вступаючи в змову з організаторами так званого “конвертаційного осередку”, створили спосіб виведення в готівку бюджетних грошей, виплачених державою за оборонними договорами, за допомогою підроблених фінансово-господарських документів.
За цей час державні замовники перерахували підприємству понад 2,5 млрд гривень за угодами з відновлення військової техніки та обладнання. Певна частина цих грошей була переведена на рахунки підконтрольних фіктивних фірм, нібито за постачання комплектуючих для потреб Збройних Сил. Фактично ж кошти проходили через мережу підставних осіб і компаній, переводилися в готівку і поверталися до організаторів схеми та представників головного підприємства. За “послуги” з узаконення коштів учасники махінації отримували 4-5 відсотків комісійних
– зазначено у повідомленні.
Слідчі з’ясували, що керівники так званих компаній-постачальників насправді проживають на тимчасово окупованій території і не мали можливості управляти українськими фірмами або підписувати контракти. Інформація про їхнє перебування на підконтрольній Україні території після 2014 року відсутня, довіреності ними не оформлювалися.
Частина “власників” цих компаній, згідно з даними іноземних реєстрів, взагалі відсутня, що повністю виключає законність підписання відповідних угод. За аналітичним висновком Державної податкової служби України, фінансові операції на суму понад 576 млн гривень мають ознаки легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом
– повідомили в Офісі Генпрокурора.
Двом організаторам конвертаційного центру та тіньовому бухгалтеру оголошено підозру за ч.3 ст. 209 Кримінального кодексу України (Відмивання (легалізація) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене організованою групою або в особливо великому розмірі). Санкція статті передбачає конфіскацію майна і позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
Також встановлюється повний перелік осіб, причетних до махінації, а також здійснюється перевірка на предмет наявності аналогічних протиправних дій у сфері оборонних закупівель.