ДБР затримало директора онлайн-казино PIN-UP, підозрюваного у відмиванні російських грошей Відео 14.02.2025 11:48 Укрінформ Правоохоронці затримали директора компанії, яка діяла в Україні під брендом онлайн-казино PIN-UP і направляла свої фінансові потоки на підтримку збройної агресії РФ проти України.
Як передає Укрінформ, про це інформує Державне бюро розслідувань.
У ході слідства встановлено, що реальними власниками цієї комерційної структури, що отримала ліцензію на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в інтернеті, є громадяни Росії.
Затриманому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору. Готується клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Досудове розслідування триває. Документується причетність інших підслідних бюро суб’єктів, коло яких встановлюється.
Документально підтверджені зв’язки онлайн-казино із представниками РФ, підсанкційними в Україні суб’єктами, а також встановлені фінансові потоки в інтересах наповнення бюджету Росії і підтримки діяльності, пов’язаної зі збройною агресією проти України.
Правоохоронці провели комплекс процесуальних заходів, у тому числі технічних, із залученням відповідних експертів, які підтвердили негативні наслідки для боєздатності Сил оборони України через використання послуг цього онлайн-казино.
У межах розслідування також встановлено, що пов’язані з діяльністю онлайн-казино особи провадять свою господарську діяльність на території так званої “ЛНР”, наповнюючи таким чином бюджет ворога.
До того ж особа, яка безпосередньо контролює діяльність онлайн-казино, після початку повномасштабного вторгнення росіян здійснювала фінансування ветеранів так званої “СВО”.
Саме ж онлайн-казино, як з’ясувало бюро під час досудового розслідування, продовжує діяльність на території Росії та у російських вебресурсах.
Як повідомляв Укрінформ, 5 грудня правоохоронці повідомили про підозру власникам і топменеджерам онлайн-казино Pin-Up. Їм інкримінували відмивання російських грошей.
18 грудня затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, за підозрою у пособництві державі-агресору, а також у незаконному зберіганні наркотиків у великих розмірах, без мети збуту.
Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.
У січні поточного року ДБР затримало номінального власника онлайн-казино PIN-UP.
Суд задовольнив клопотання ДБР та Офісу генерального прокурора про передачу в управління АРМА понад 2,6 млрд гривень, арештованих на рахунках зазначеного онлайн-казино, пов’язаного із представниками РФ.
Казино Держбюро розслідувань Затримання
Источник: www.ukrinform.ua
