Велика Британія запровадила санкції проти нідерландського бізнесмена, викритого The Kyiv Independent у постачанні європейського обладнання російським виробникам ракет
Велика Британія запровадила санкції проти Александра Теттерсалла, громадянина Нідерландів, та турецької компанії Redwing Metal, співвласником якої він є. Це сталося майже через чотири місяці після розслідування The Kyiv Independent, яке виявило, що фірма постачала промислове обладнання з ЄС до російських металургійних заводів, що обслуговують виробників ракет і винищувачів країни.
Теттерсалл і Redwing Metal були внесені до чорного списку як частина пакету з 38 осіб та компаній, оголошеного Міністерством закордонних справ, Співдружності та розвитку Великої Британії (FCDO) 8 жовтня. Під санкції потрапили російські нафтові компанії, танкери “тіньового флоту”, криптобіржі та постачальники критично важливих для російських військових товарів.
У своєму повідомленні уряд Великої Британії зазначив, що пакет включає європейського громадянина, якому інкримінується зв’язок із суб’єктом господарювання в третій країні, що експортує верстати до Росії. Зазначається, що така торгівля надає Москві “матеріальні переваги на полі бою”.
Санкції Великої Британії заморожують будь-які активи, що перебувають під британською юрисдикцією, належні особам та компаніям, внесеним до списку, та забороняють британським громадянам і компаніям співпрацювати з ними.
За словами Романа Стеблівського, директора з політики та адвокації Ради економічної безпеки України (РЕСУ), ці санкції можуть мати ширші наслідки. Він повідомив The Kyiv Independent, що введення санкцій, ймовірно, призведе до припинення ланцюга постачання через Redwing Metal до Росії.
Хоча ЄС ще не запровадив санкції проти Redwing Metal, Стеблівський вважає, що санкції Великої Британії фактично відріжуть Redwing Metal і від європейських партнерів.
“Я не думаю, що компанії або банки ЄС схвалюватимуть транзакції з Redwing Metal після запровадження санкцій Великою Британією. Це занадто ризиковано”, – сказав він.
Те саме, за словами Стеблівського, може стосуватися і турецьких партнерів Redwing Metal. “Ця компанія перебуває під санкціями, тому це вже щонайменше “червоний прапорець”.
Однак російські бенефіціари ланцюга постачання залишаються частково поза сферою дії західних санкцій.
Що виявило розслідування
Розслідування The Kyiv Independent, проведене у співпраці з італійським IrpiMedia та Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), виявило роль турецької компанії, співвласником якої є Александр Теттерсалл, у постачанні обладнання російській оборонній промисловості.
Російські митні дані показали, що Redwing Metal, заснована в Туреччині незабаром після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, поставила європейське обладнання на суму 5 мільйонів доларів у 2023 та 2024 роках двом російським металургійним заводам: “Алюміній Металург Рус” (АМР) та “Ступінська металургійна компанія” (СМК).
Серед поставок були верстати з числовим програмним керуванням (ЧПК), печі для термічної обробки металу, гідравлічні преси та інше обладнання, вироблене італійськими, німецькими, іспанськими та чеськими виробниками. Це обладнання, згідно з експортними обмеженнями ЄС, заборонено продавати до Росії.
Обидва заводи контролюються російським бізнесменом Миколою Тімохіним, зятем Ігоря Зав’ялова, який з 2007 року обіймає посаду заступника голови російського державного оборонного конгломерату “Ростех”.
Заводи використовують таке обладнання для виробництва металевих сплавів для російської оборонної промисловості. Аналіз фінансових документів, проведений The Kyiv Independent, показав, що АМР і СМК постачали продукцію понад 40 російським оборонним виробникам з початку повномасштабної війни, включаючи виробників ракет Х-101 і Х-59, ракет для систем ППО С-300 і С-400, а також винищувачів. Багато з цих компаній входять до складу “Ростеху”.
Митні дані також показали, що Redwing Metal поставила обладнання для суднобудування європейського виробництва на суму 1,3 мільйона доларів – включаючи якорі, швартові лебідки та вентиляційні установки – до іншої компанії з групи Тімохіна, SMS (раніше СМК-Снаб). Це обладнання призначалося для встановлення на двох кораблях Військово-морського флоту Росії, що будуються.
Згідно з турецькими корпоративними реєстрами, Теттерсалл, який проживає у Швейцарії, володіє 40% акцій Redwing Metal. Решта частки належить місцевому юристу Вейселю Ченгізу Сойлемезоглу.
Зв’язки Теттерсалла з бізнесом Тімохіна передували повномасштабній війні. Протягом багатьох років він керував мережею торгових компаній АМР у Швейцарії, Німеччині та США, які продавали алюмінієву продукцію АМР на західних ринках. У 2019 році його сфотографували всередині заводу АМР у Росії на святкуванні 65-річчя заводу.
Коли The Kyiv Independent зв’язався з Теттерсаллом перед публікацією розслідування, він підтвердив, що є співвласником Redwing Metal, але описав себе як консультанта з частковою зайнятістю, який має обмежені знання про діяльність компанії. Він заявив, що, наскільки йому відомо, компанія ніколи не брала участі в “схемах” постачання до Росії товарів, що підпадають під санкції.
Сойлемезоглу відмовився коментувати поставки, посилаючись на зобов’язання щодо конфіденційності. Тімохін, АМР і СМК не відповіли на запити про коментарі.
Тімохін все ще поза досяжністю
23 липня ЄС запровадив санкції проти АМР, одного з двох російських металургійних заводів, які отримали заборонене обладнання європейського виробництва через турецьку компанію Redwing Metal.
Однак другий завод, СМК, і компанія, яка отримала обладнання для суднобудування, SMS, не були санкціоновані ЄС. Так само не був санкціонований і Тімохін, бізнес-група якого включає всі три компанії.
Redwing Metal і Теттерсалл також відсутні у списку санкцій ЄС.
Експерти з питань санкцій, опитані для розслідування, заявили, що постачання забороненого обладнання європейського виробництва до Росії через Туреччину є обходом санкцій ЄС.
За їхніми словами, громадяни ЄС, яких буде виявлено у навмисному сприянні обходу експортних обмежень через посередника в третій країні, можуть зіткнутися як з фінансовими штрафами, так і з кримінальним переслідуванням згідно з національним законодавством.
Джерело новини: kyivindependent.com