Read in English Поширити
Швейцарські органи правопорядку провели масштабну операцію для виявлення мережі фінансових посередників, котрі сприяли російським підприємцям в ухиленні від міжнародних обмежень.
Головні тези:
- Швейцарські органи правопорядку здійснили операцію з виявлення мережі фінансових помічників, які допомагали уникати санкцій російським підприємцям.
- Розслідування зачіпає заплутані схеми приховування майна та управління фінансами осіб, що потрапили під обмеження.
Швейцарія нейтралізувала мережу фінансових посередників РФ
Про це повідомляє Guild Hall.
У центрі розслідування опинилися місцеві юридичні та фінансові інститути, що створювали складні схеми для укриття активів і управління фінансами осіб, які потрапили під обмеження.
За відомостями Amlintelligence, федеральна поліція Швейцарії разом з прокуратурою провела серію обшуків у декількох кантонах у межах провадження щодо порушення законодавства про ембарго.
Підставою для розслідування стали підозри в тому, що окремі швейцарські громадяни та організації надавали послуги з управління майном двом великим російським підприємцям, чиї імена офіційно не оприлюднюються, але які включені до списків санкцій після початку повномасштабної агресії Росії в Україну.
Поширити
Слідчі припускають, що місцеві помічники допомагали маскувати справжніх власників дорогої нерухомості та багатомільйонних банківських рахунків, використовуючи фіктивні фірми та трастові фонди.
Поліція конфіскувала велику кількість документів та електронних носіїв інформації, які можуть підтвердити факт незаконного співробітництва.
Представники прокуратури наголосили, що розслідування націлене на припинення діяльності цілої мережі, що спеціалізувалася на обході санкційного режиму шляхом надання спеціалізованих фінансових послуг.
Швейцарський закон накладає строгі вимоги на юристів і консультантів, вимагаючи від них повідомляти про будь-які підозрілі операції, пов'язані із підсанкційними особами.
Однак у даному випадку підозрювані, як стверджується, навмисно допомагали клієнтам з Росії обходити ці перешкоди.
Цей випадок став доказом посилення нагляду з боку швейцарської влади, яка прагне позбавити країну репутації "тихої гавані" для прихованих російських капіталів.
Поширити
Офіційний Берн неодноразово запевняв про готовність повністю дотримуватися санкцій Європейського Союзу та притягувати до відповідальності тих, хто намагається їх ігнорувати.
На думку експертів, розслідування зв'язків місцевих організацій з російським бізнесом може призвести до нових кримінальних проваджень проти швейцарських професійних помічників, які роками вибудовували механізми захисту фінансів російських еліт. Влада має намір детально вивчити кожну транзакцію, щоб усунути всі можливі шляхи для тіньового фінансування.