Українські вкладники, разом з компаніями з 14 держав, готують акцію протесту на iFX EXPO Dubai 2026, з метою домогтися повернення грошей від Нікі ГопеКунднані. Його звинувачують в обмані через організації Blackthorn Finance та NSFX, які згодом змінили назви на Alchemy Markets та Xoala.
Українські вкладники разом з потерпілими організаціями ще з 14 країн світу планують скоординовану акцію протесту під час проведення міжнародної виставки iFX EXPO Dubai 2026, що пройде з 10 по 12 лютого, з вимогою повернути вкрадені кошти. Акція протесту націлена на підприємця Нікі Гопе Кунднані (Nicky Gope Kundnani, дата народження 1986 рік), який володіє кількома громадянствами, зокрема громадянством США. Про це розповіла Українським новинам одна з координаторів цієї акції – Ганна Коваленко, яка особисто втратила свої заощадження внаслідок дій структур, пов’язаних із Кунднані, повідомляє УНН.
“Під час пандемії COVID, коли світ зіткнувся з повною невизначеністю, і велика кількість людей шукала хоч якусь фінансову стабільність, чимало з нас звернули увагу на ринок Forex. Ми довірили свої кошти платіжній системі Blackthorn Finance та брокеру NSFX, повіривши запевненням у надійності, прозорості та професійному управлінні. Як виявилося згодом, основні та, по суті, одноосібні рішення в обох структурах приймала одна й та сама людина — Нікі Гопе Кунднані, основний акціонер і топменеджер, який контролював бізнес і переміщення грошей. У 2023 році у Великій Британії регулятор ввів зовнішнє управління у платіжній системі Blackthorn Finance через значні порушення у сфері боротьби з відмиванням грошей (AML). У травні 2024 року НКЦПФР України визнала брокера NSFX небезпечним інвестиційним проєктом з усіма рисами шахрайської діяльності.
Трохи пізніше того ж року Blackthorn Finance розпочала процес добровільної ліквідації. У цей момент тисячі клієнтів були фактично відрізані від власних грошей, а Кунднані просто самоусунувся, залишивши людей наодинці з фінансовими проблемами.
Сьогодні ми бачимо ту ж саму схему, але вже під іншими брендами. NSFX було перейменовано на Alchemy Markets, а платіжну інфраструктуру Blackthorn Finance замінили шведською організацією Steven AB / Xoala. Разом з тим, наші кошти, гроші вкладників Blackthorn, досі не повернуто. Організації та приватні інвестори місяцями та роками безуспішно намагаються отримати доступ до своїх грошей.
У той же час Кунднані переводить бізнес та активи до США, в організацію FDCTech, Inc., створюючи видимість “нового” та “успішного” фінтех-проєкту, ніби нічого не трапилося, ніби за цим не стоять зруйновані плани, борги та відчай сотень людей. Більше того, він сподівається з Alchemy Markets, Xoala та FDCTech вийти на біржу та ввести в оману вже інституційних інвесторів.
Нас дуже багато. На даний момент в ініціативній групі вже понад 147 потерпілих з 14 країн світу. Дехто втратив 10 тисяч доларів, хтось — сотні тисяч, а хтось — більше мільйона. Ми їдемо на iFX EXPO Dubai, оскільки це єдиний майданчик, де нас неможливо просто ігнорувати. У нас є дані, що Нікі Гопе Кунднані буде присутній і виступатиме на виставці, рекламуючи Alchemy Markets та Xoala — структури, які прийшли на заміну компаніям, що позбавили нас грошей. Ми не залишимо це без наслідків. Ми будемо боротися за повернення наших коштів і за те, щоб люди перестали вірити гарним обіцянкам про “успішний фінтех”, за якими насправді ховаються збитки, ребрендинг і уникнення відповідальності”, — заявляють постраждалі вкладники.